Ненадання банку документів про походження коштів та ігнорування звернень банку є підставою для передання відомостей про виявлення підозрілих операцій до Державної служби фінансового моніторингу та в подальшому до правоохоронних органів.
Кореспонде́нтський раху́нок — банківський рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів.
Аби отримати інформацію про відкриті рахунки у банках та інших фінансових установах, а також про їхній стан, громадянам варто звертатись безпосередньо до самих установ, з якими вони мають укладені договори.
В Україні банкам присвоюється МФО код – набір з 6 цифр для ідентифікації банківських установ. Він включений до довідника банківських установ України.
Оформити Довідку ОК-7/ ОК-5 можна на сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua або у Пенсійному фонді України фізично звернувшись до нього. Довідки які отримані в паперовому вигляді, повинні містити печатку та підпис державного органу.
У статті розберемо, що таке кореспондентський рахунок, для чого він потрібен, чим відрізняється від розрахункового та як дізнатися потрібну цифрову комбінацію.